ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS                                                                                                              

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   	

Vanamõisa 15.02.2017. a  (kl 16:00-17:45)	 	

Juhatas:	Anu Altmets	
Protokollis:	Annika Jõks	
Osalesid:	juhatuse liikmed: Aimur Liiva; Andres Laisk; Heiki Mikomägi; Heret Annus; Rene Tammis; Tiit Vahenõmm, Kalle Reiter, Krista Kannaiste, Erik Sandla. 
Katrin Karuse, MTÜ Vanamõisa esindaja
Puudusid: Arnold Õispuu, Andrus Saliste
Kell 17:15 lahkus Andres Laisk
	
Päevakord:
1.	Ühis- ja koostööprojektid
2.	2016 aasta kulud ja eelarve täitmine, seal hulgas maksetaotluste ülevaade
3.	Tegevusgrupi õppereisid
4.	Eelmise perioodi ettevalmistavate projektide päring, elluviimiskohustusega projektid.
5.	2017 aasta hindamiskomisjoni kinnitamine
6.	Lisatööjõu vajadus
7.	Jooksvad küsimused		
	
1.  Ühis- ja koostööprojektid
Tegevjuht Annika Jõks tutvustas tegevusgrupi koostööprojektide ideid. Ette on valmistamisel kaks projekti:
•	Projekt Loode-Eesti piirkonna ühisturundus 
•	FinEst Countryside - Accessible coastal tourism in Baltic Sea Region
MTÜ Vanamõisa esindaja Katrin Krause tõi välja argumendid, miks projekti Loode-Eesti piirkonna ühisturundus projektiga on oluline tegevusgrupil edasi liikuda. Juhatuse poolt tehti ettepanek vaadata kriitilise pilguga üle projekti tegevused ja eelarve. Juhatus andis volitused projektiga edasi tegeleda. Projekti eelarve edastatakse kinnitamiseks juhatusele enne üldkoosolekule esitamist.
Projketiga FinEst Countryside - Accessible coastal tourism in Baltic Sea Region tuleb edasi minna ning esitada korrektne projekt juhatusele arutlemiseks.

Tegevjuht andis ülevaate toimunud infopäevadest ning potentsiaalsetest taotlustest. Info võeti teadmiseks.

Otsustati: täpsustada projektide eelarved ja tegevuskavad. Koostöö projektidega tegeletakse edasi. Järgmiseks juhatuse koosolekuks edastatakse täiendav teave koostöö projektide kohta. 

2. 2016 aasta kulud ja eelarve täitmine, sealhulgas maksetaotluste ülevaade
Tegevjuht andis ülevaate 2016 eelarve täitmisest ning maksetaotluste menetlemise seisust.
Käsitlemisele tuli ka liikmemaksu võlglaste teema.

Tegevjuht tegi juhatusele ettepaneku alljärgnevalt:
Liikmete väljaarvamine NVK põhikirja p 3.7 alusel 
Välja arvata NVK liikmete hulgast liikmemaksu 2015 ja 2016 mittetasunud organisatsioonid alljärgnevalt:
Kangru Küla Selts MTÜ
Rannamõisa Külaselts MTÜ
Tabasalu Kultuuriselts MTÜ

Avalduse alusel välja arvata:
Kumna Külaselts MTÜ
Pontis MTÜ

Ettepanek pandi hääletusele.
Hääletus: 10 poolthäält, vastuhääli ei olnud
OTSUS:
Välja arvata NVK liikmete hulgast NVK põhikirja p 3.7 alusel liikmemaksu 2015 ja 2016 mittetasunud organisatsioonid alljärgnevalt:
Kangru Küla Selts MTÜ
Rannamõisa Külaselts MTÜ
Tabasalu Kultuuriselts MTÜ

Avalduse alusel välja arvata:
Kumna Külaselts MTÜ
Pontis MTÜ

3.	Tegevusgrupi õppereisid
Õppereis 18.-22.04.2017 Itaaliasse. Laekus 17 motivatsioonikirja. 
Üks nendest tähtajaväliselt. Juhatus kinnitas tähtajaliselt esitatud motivatsioonikirjade alusel õppereisil osalejad ja osavõtutasu 150 eurot.
Tegevmeeskond/korraldajad osavõtutasu ei maksa. Tegevmeeskond (Annika Jõks, Anu Altmets) lähetada õpperisile korralduse alusel.

Õppereis Põlvamaale toimub 15-17 juuni. 

LINC konverentsile lähetatakse korralduse alusel tegevjuht Annika Jõks, juhatuse liige Anu Altmets ning juhatuse liige Arnold Kannike

4. Eelmise perioodi ettevalmistavate projektide päring, elluviimiskohustusega projektid.
Eelmisel perioodil ellu viidud ettevalmistusprojektide põhjal on vastavalt määruse § 36 nõuded projektitoetuse saajale alljärgnevad:
lg 2 p 5) tagama ettevalmistava projekti lõpliku elluviimise viie aasta jooksul arvates ettevalmistava projekti kohta PRIA poolt viimase toetuseosa väljamaksmisest.
Lõplikult on ellu viimata järgmised projektid:

Taotlejaid on teavitatud ning küsitud tagasiside projektide käigu kohta. Vastused on edastatud PRIAsse.
Edasi tegeleb elluviimiskohustusega projektidega PRIA.

5. 2017 aasta hindamiskomisjoni kinnitamine
Tegevjuht tegi juhatusele ettepaneku kinnitada 2017 aastal hindamiskomisjon samas kooseisus, mis 2016 aastal.
Ettepanek pandi hääletusele:
Poolt 9, vastuhääli ei olnud

OTSUS: Kinnitada 2017 aasta hindamiskomisjon alljärgnevalt:
1.	Maris Zernand-Vilson
2.	Virko Kolks
3.	Raivo Kokser
4.	Evelin Normak
5.	Johannes Paldrok
6.	Marko Tali
7.	Ermo Täks
8.	Jaan Urb
9.	Heli Kalvet
10.	Egon Eiche
11.	Ivi Proos
12.	Rando Lai 

6.  Kohapeal algatatud teemad
Diskuteeriti teemal, kas MTÜ Nelja Valla Kogu on arendus- või rahastus organisatsioon.
Tegevjuht selgitas, et seoses 2017 II taotlusvooruga on kindlasti vajadus lisatööjõu järele. 
Juhatuse esimees tegi ettepaneku moodustada töörühm, mis tegeleb organisatsiooni töövajaduste kirjeldamise ja ametijuhendite täpsustamisega. 17.04 juhatuse koosolekul arutatakse teemat uuesti.  

Järgmine juhatuse koosolek toimub 17.04.17 (tehnilise protokolli kinnitamine)
Kiireloomuliste vajaduste puhul peetakse e-koosolekuid.

Anu Altmets						Annika Jõks 
koosoleku juhataja					protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/				/allkirjastatud digitaalselt/